Сергей Тупальский готов бежать: НАБУ изучает коррупционные схемы главы Киевской таможни

Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но на территории Украины в ближайшие дни

Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но на территории Украины в ближайшие дни.

Об этом Pervomaysk.in.ua он сообщил инсайдер на НАБУ.

Детективы НАБУ тщательно изучив коррупционные схемы исполняющий обязанности начальника Киевской таможни Сергей Тупальского (начальник таможенного поста «Столичный»). Это то, что мы узнали из уголовного дела n 42016000000003646, открытый в конце ноября прошлого года по признакам ч. 2 статьи 364 УГОЛОВНОГО кодекса.

Следователи считают, что досудебное расследование установило, что Сергей Тупальский злоупотреблении служебным положением. Нам сказали, что он действовал в интересах ЧП «Триумф-САН», предоставляя этой компании беспошлинный ввоз товаров для компании «АСТП», «Право-Резерв», «Визард Украина», «Телбол» и «Трикер» через во главе с их пользовательские сообщения («Святошин», «Капитал»). Компания импорт сельскохозяйственной продукции с занижением их таможенной стоимости, что привело к убыткам государства.

Следователи установили, что компании-импортеры получили товар через посредников, а именно чешских предприятий Мамы A. S. и Укрпром — servis spol. s r.или. или, панамы Baltex Capital S. A. и польской Actifinance Sp. z или.или или. Последнее предприятие, по словам свой собственный веб-сайт предоставляет услуги обесеения кредитов (контрактодержатель панамы Нирим Development S. A.).+

НАБУ установлено, что руководитель панмской фирмы Baltex Capital S. A. Хавьер Ривьера Фернандзе одновременно является номинальным руководителем и владельцем еще 50 аналогичных предприятий.

В результате связанных с ними юридических лиц «Euro-Trade co., ltd.», ЧП «Укрстройгруп» и « "Строймаркет" плюс» пепепродают, купленных у импортеров товаров в компании ведущего «Эпицентра» и не плательщиков НДС.

Выборочная проверка товаров, цены и количество товаров определено, что таможенных постов фирмы с помощью брокера «Триумф СВ», участвующих схемы занижения таможенной стоимости товара, замены товара товарных позиций, а также контрабандные товары.

Следователи проверили также компания «АСТП», что с сентября 2015 по апрель 2016 года импортировала через пост «Святошин» товары для объявлена сумма в 6,25 миллиона долларов, что значительно ниже их реальной стоимости. В январе этого года, компания прекратила деятельность по решению учредителей.

На схеме Тупальского СМИ начали писать еще осенью прошлого года, но НАБУ до сих пор не представил ему подозрительным.

Леонид Парфенов: "В области экономики и бизнеса – явное еврейское присутствие, что в России, что в Украине"

Три недели запрет: запрет российских сайтов в Украине затянуть

"Один раз в ДТП, бросили машину и уезжают". В Киеве дерево происшествий "литовцах"

Категория: обо всём